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临时公告

济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司董事会秘书变动公告

[发布人]:shengquan  [发布日期]:2015-06-25 10:45:30  [关注]:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
    (一)程序履行的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第十次会议于2015年6月23日审议并通过:
    《关于任免董事会秘书的议案》。根据公司发展战略,结合公司实际经营和发展的需要,公司对部分高级管理人员的职责分工进行调整, 调整后唐地源先生任董事、执行总裁,不再兼任董事会秘书,董事会秘书一职由董事、副总裁孟庆文先生兼任,任职期限至第六届董事会届满。
    本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人,会议由唐一林先生主持。
    以上决议表决情况为:
    7票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)被任免董监高人员情况
    调整后, 唐地源先生任董事、执行总裁,持有公司股份5,963,901股,占公司股本的1.85%。
    调整后, 孟庆文先生任董事、副总裁、董事会秘书,持有公司股份4,399,971股,占公司股本的1.37%。
    (三)任命/免职原因
    根据公司发展战略要求,结合公司实际经营和发展的需要,公司对部分高级管理人员的职责分工进行调整。
二、上述人员任免对公司的影响
    (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
    此次董事会秘书变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
    (二)对公司生产、经营上的影响
    此次董事会秘书变动,符合公司发展战略要求及公司实际经营和发展的需要,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
    《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
 
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2015年6月24日
 
附件:
    孟庆文先生简历:男,汉族,1970年出生,中共党员,本科学历。曾就职于章丘市农业银行,章丘市经济技术投资公司,在山东省海泰集团任副总经理;2000年至今,就职于本公司。现任济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司董事、副总裁,济南卡博唐生物科技有限公司董事长,山东圣泉新材料股份有限公司董事,济南圣泉铸造材料有限公司董事,济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司董事,济南圣泉海沃斯树脂有限公司董事,营口圣泉高科材料有限公司董事,吉林圣泉倍进化工有限公司董事。
 
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