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定期报告

济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

[发布人]:shengquan  [发布日期]:2015-06-25 09:52:55  [关注]:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
    济南圣泉集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下称“本次会议”)通知已于2015年6月12日以电子邮件方式发出,于2015年6月23日上午10:00时在公司三楼会议室召开(章丘市刁镇工业经济开发区)。会议由董事长唐一林先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高管列席会议,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
    经与会董事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:
    1、审议通过《2014年度利润分配的预案》。
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币307,647,174.38 元,2014 年度母公司实现净利润人民币 111,127,737.21 元,根据公司章程提取法定公积金11,112,773.72元,加年初未分配利润1,291,187,907.98元,扣除 2013 年度分配的32,186,050.00 元,本年度可供股东分配利润为1,555,536,258.64元。
    本公司2014年年度权益分派预案为:以公司定向增发后总股本321,858,400股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共派发现金红利48,278,760元,剩余可供分配利润结转以后年度分配。
    该预案需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    2、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》。
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2015】95020043号审计报告,截止2014年12月31日公司资本公积为11,647,883.34元。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2015】95020002号《验资报告》,公司2015年5月定向增发新增资本公积人民币708,070,000.00元。公司资本公积金合计719,717,883.34元。
    公司拟以定向增发后总股本321,858,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增),共计转增321,858,400股,转增后公司的总股本将增加至643,716,800股。
该预案需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本、修订公司章程及工商变更登记等一切相关事宜。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    3、审议通过《关于任免董事会秘书的议案》。
    根据公司发展战略,结合公司实际经营和发展的需要,同意对部分高级管理人员的职责分工进行调整, 调整后唐地源先生任董事、执行总裁,不再兼任董事会秘书,董事会秘书一职由董事、副总裁孟庆文先生兼任,任职期限至第六届董事会届满。
    孟庆文先生简历:男,汉族,1970年出生,中共党员,本科学历。曾就职于章丘市农业银行,章丘市经济技术投资公司,在山东省海泰集团任副总经理;2000年至今,就职于本公司。现任济南圣泉集团股份有限公司董事、副总裁,济南卡博唐生物科技有限公司董事长,山东圣泉化工股份有限公司董事,济南圣泉铸造材料有限公司董事,济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司董事,济南圣泉海沃斯树脂有限公司董事,营口圣泉高科材料有限公司董事,吉林圣泉倍进化工有限公司董事。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    4、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
    同意将公司名称由“济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司”变更为“圣泉新材料(集团)股份有限公司”。最终名称以工商行政管理部门核准登记为准。
    该预案需提交股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会全权办理本次公司更名、修订公司章程、工商变更登记及全国中小企业股份转让系统名称变更等一切相关事宜。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    5、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
    同意将公司证券简称由“qy8千亿国际老虎机”变更为“圣泉新材”。最终证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司核定为准。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    6、审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    7、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
    为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,根据《公司章程》、《投资理财管理制度》的规定,公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
    (1)投资理财产品品种
    投资理财产品包括向银行等金融机构购买一年以内(含一年)、定期、有预期收益率的理财产品。公司不得进行境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资。
    (2)购买额度
    最高额度不超过人民币55,000 万元,即在1年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币55,000 万元。
    (3)资金来源
    购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
    (4)实施方式
    在上述额度范围内,授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体操作。
    (5)决议有效期
    本议案涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产30%,不需要提交股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    8、审议通过《关于设立圣泉俄罗斯有限公司的议案》。
    根据公司发展战略及国际市场业务拓展需要,为提升公司在国际市场的综合实力和竞争优势,同意投资设立全资子公司圣泉俄罗斯有限公司,具体情况如下:
    (1)公司名称为:圣泉俄罗斯有限公司;
    (2)注册地址为:俄罗斯联邦利佩茨克州利佩茨克市;
    (3)境外负责人为:科拉别伊尼科夫·维切斯拉夫·符拉季米洛维奇;
    (4)注册资本为:10,000卢布,公司占100%股份;
    (5)经营范围为:研发、生产发热保温冒口套、酚醛树脂、铸造用涂料;销售本公司生产的产品以及产品的批发和进出口业务;
    (6)总投资额为: 1亿元人民币,全部为公司自有资金。公司一期工程将重点投资建设发热保温冒口套以及涂料项目,预计占地面积10公顷,车间4个,国内派出工作人员约10余人,包括项目经理、技术顾问等,在俄罗斯招工20余人。预计冒口套年产量3000立方,涂料年产5000吨,年销售额1100万美元,预计投资回收期2-3年。
本次对外投资尚需报请商务及国家外汇管理等相关政府部门备案(批准)后方可实施。上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。本议案涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产30%,不需要提交股东大会审议。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    9、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    根据公司法和公司章程的相关规定,为满足企业发展需要,同意对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:
原公司章程“第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
    (一)公开发行股份;
    (二)非公开发行股份;
    (三)向现有股东派送红股;
    (四)以公积金转增股本;
    (五)法律、行政法规规定的其他方式。”
    现修订为:“第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
    (一)公开发行股份;
    (二)非公开发行股份;
    (三)向现有股东派送红股;
    (四)以公积金转增股本;
    (五)法律、行政法规规定的其他方式。
    公司公开或非公开发行股份的,公司现有股东不享有优先认购权。”
    该议案需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会全权办理本次修订公司章程及工商变更登记等一切相关事宜。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    10、审议通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
    提议于2015 年7月9日召开公司2015 年第三次临时股东大会。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
三、备查文件
    《济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
 
特此公告。
 
济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司
董事会
2015年6月24日

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