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定期报告

济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

[发布人]:shengquan  [发布日期]:2015-07-11 09:00:42  [关注]:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
    济南圣泉集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十一次会议(以下称“本次会议”)通知已于2015年7月6日以电子邮件方式发出,于2015年7月9日下午1:00时在公司三楼会议室召开(章丘市刁镇工业经济开发区)。会议由董事长唐一林先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高管列席会议,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
    经与会董事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:
    1、审议通过《关于聘任徐传伟先生为公司副总裁的议案》。
    为完善公司治理结构,提升公司管理水平,同意聘请徐传伟先生为公司副总裁,任期自2015年7月9日至本届董事会届满。
    徐传伟:男,汉族,1969年出生,中共党员,研究生学历。公司成立至今,就职于本公司,历任副科长、车间主任、项目经理、供应部总经理、公司监事会监事,现任公司总裁助理,拟任公司副总裁,主要分管生产、安全、环保、供应与仓储工作。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
三、备查文件
    《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
 
    特此公告。
 
 
济南qy8千亿国际老虎机股份有限公司
董事会
2015年7月10日
标签:圣泉 济南 股票




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